Coinbase pagará 100 mdd por violar leyes contra el lavado de dinero
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren «fallas significativas» y alto riesgo de actividad delictiva. Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país por volumen de operaciones, acordó pagar 100 millones de dólares...
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Crypto Suspenso, Crimen – 2019 Con el crecimiento actual de las criptomonedas, las personas encuentran formas de explotar el sistema y la economía global. Después de descubrir evidencias de fraude, un joven agente llamado Martin se encarga de investigar un largo...
Políticas KYC deficientes pueden empoderar a los delincuentes, según investigación
EN RESUMEN Aurelius Capital Value ha cuestionado la asociación de Silvergate con Huobi Global, que demostró tener políticas de KYC deficientes.Huobi tiene estrechos vínculos con el CEO de TRON, Justin Sun, a quien los medios chinos acusaron de lavado de dinero e...