El blanqueo de criptomonedas ha disminuido en general, aunque los criptodelincuentes sofisticados, como el Lazarus Group, están pasando de los mezcladores a los puentes cross-chain. Las criptomonedas han introducido una nueva frontera para el lavado de dinero,...
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...
EN RESUMEN Autoridades colombianas aseguran que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban...
