Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco: GAFI
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
Exchanges de bitcoin y mezcladores: nuevo blanco del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...