¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
¿Qué es el lavado de dinero? Conoce ejemplos y herramientas para combatir el crimen financiero
El lavado de dinero es un delito grave que implica la ocultación del origen ilícito de fondos a través de un proceso en el que el dinero «sucio» se convierte en «limpio». Este proceso es fundamental para que los delincuentes oculten sus actividades ilegales, como el...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México?
En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de fintech, no sólo por los grandes eventos en puerta, sino también por los mensajes de las autoridades y especialmente, por la llegada de nuevas disposiciones que se aplicarán a este sector. Para...