por El Inspector PLD | Ago 13, 2024 | Articulos
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual, lo cual ha causado fuertes críticas de nuevamente...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
Una negociación para que el Cártel de Sinaloa pudiera lavar dinero en un banco de EE.UU. estuvo a punto de concretarse, de no ser por un informante del FBI.Muchas de las acciones que ha realizado el Cártel de Sinaloa, que fue liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
por Fernando Gutiérrez | Mar 15, 2022 | Articulos
Visitas En un mundo globalizado, es imposible que un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania no involucre a otros países. En este contexto, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el primer paquete de sanciones contra bancos rusos, por lo cual las entidades...
por Fernando Gutiérrez | Feb 21, 2022 | Articulos
Visitas La siguiente historia se las contaré desde mi perspectiva de reportero y lo que he escuchado y analizado en los últimos meses. A mediados del año pasado comencé a charlar con fuentes que me decían que tenían mucha información acerca de las fallas de Citigroup...
por Fernando Gutiérrez | Dic 27, 2021 | Articulos
Visitas La gestión que México, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha realizado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero no para pese a los cambios de mandos en las...
