José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y...
Absuelven a científicos y exfuncionarios acusados por el Conacyt y la FGR de lavado de dinero y delincuencia organizada
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios
La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.
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