¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
La migración es un tema que desde hace muchos años ha abarcado los titulares en los medios de comunicación de este país, especialmente por todo el tránsito de migrantes que existe hacia Estados Unidos, la economía número uno a nivel global; sin embargo, este fenómeno...
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
Visitas En un mundo globalizado, es imposible que un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania no involucre a otros países. En este contexto, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el primer paquete de sanciones contra bancos rusos, por lo cual las entidades...
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Visitas La siguiente historia se las contaré desde mi perspectiva de reportero y lo que he escuchado y analizado en los últimos meses. A mediados del año pasado comencé a charlar con fuentes que me decían que tenían mucha información acerca de las fallas de Citigroup...