por ArmorAML® | Sep 17, 2025 | Articulos
“Calidad, no cantidad” es un dicho recurrente cuando se trata de medir algo y en este caso aplica de manera precisa al combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Para entender esta historia, es necesario explicar el papel de la...
por ArmorAML® | Jul 23, 2025 | Películas y Series
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos estratégicos que definen la viabilidad y la reputación de cualquier empresa. Y pocas series ilustran esta realidad con...
por ArmorAML® | Jul 16, 2025 | Blog
En el complejo ecosistema financiero actual, la detección y gestión de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) es un pilar fundamental en la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del terrorismo. Ignorar este...
por ArmorAML® | Jul 3, 2025 | Blog
En el sistema financiero mexicano existen diferentes tipos de entidades que ofrecen créditos y servicios financieros sin ser bancos. Dos de las más comunes son las SOFOMES y las SOFIPOS, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS? En este artículo te...
por ArmorAML® | Jul 1, 2025 | Eventos
En el vertiginoso panorama regulatorio actual, la detección de actividades ilícitas es solo el primer paso. La verdadera ventaja competitiva y la resiliencia operativa residen en la capacidad de prevenir. El webinar «De la Detección a la Prevención: El Rol de la...
