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En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual,
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La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.
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