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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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Cuando las fintech se pasan de «creativas»
Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología.
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Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
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