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Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas...
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La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
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El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
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Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
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Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
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