¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
Visitas “A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y...
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
Visitas Era el Chicago de los años treinta. En Estados Unidos de América se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”: la venta de alcohol era ilegal. Sin embargo, al margen de la...