Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...
Proponen que gasto para lucha antilavado crezca 2.6% en el 2024
La FGR tendría una fiscalía especial para perseguir delitos fiscales y del sistema financiero, en lugar de una unidad. Para el próximo año, en un contexto marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto que tendrían las unidades gubernamentales enfocadas en...