por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez...
por ArmorAML® | Oct 2, 2023 | Noticias
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...
por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias
La FGR tendría una fiscalía especial para perseguir delitos fiscales y del sistema financiero, en lugar de una unidad. Para el próximo año, en un contexto marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto que tendrían las unidades gubernamentales enfocadas en...
por El Inspector PLD | Sep 11, 2023 | Articulos
«Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención… el uso de criptomonedas implica ciertos conocimientos tecnológicos y no sé si muchos de nuestros paisanos estén pensando en criptomonedas, cuando están haciendo el...
