No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...