por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La última Evaluación Nacional de...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
por Fernando Gutiérrez | Dic 20, 2023 | Articulos
Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país. En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México...
