Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
Visitas En este momento, todos los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), empezando por su titular Santiago Nieto Castillo, tienen una misión buscan cumplirla: que todos los encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables cuenten...
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
Visitas “A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y...
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
Visitas “La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación...![Lista de Países NO Cooperantes 2021 [Infografía]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Listas-de-vigilancia-Paises-1080x675.webp)