por ArmorAML® | Abr 8, 2022 | Noticias
Visitas “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero...
por Fernando Gutiérrez | Nov 30, 2021 | Articulos
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...
por Fernando Gutiérrez | Nov 3, 2021 | Articulos
Visitas Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años dentro de la órbita financiera es el de las criptomonedas y su regulación. Los defensores de estas herramientas argumentan que pueden ayudar a la descentralización de las finanzas de un sistema...
por ArmorAML® | Oct 27, 2021 | Articulos
Visitas Las presentes definiciones se tomaron de los documentos GAFILAT, donde muestran las definiciones generales a nivel Latinoamérica cuya última actualización fue realizada el 30 de septiembre de 2020. Descarga Glosario Acciones al portador, Acciones al portador...
por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Visitas Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los...
