por Fernando Gutiérrez | Ago 25, 2022 | Articulos
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
por ArmorAML® | Ago 19, 2022 | Noticias
De acuerdo con Univisión, existen «varias grabaciones» en las que el empresario mexicano ofrecía “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia, y presumía su relación...
por ArmorAML® | Ago 19, 2022 | Noticias
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo...
