Investigación del FBI al mexicano Fernando Peyro por lavado de dinero vincula a Norberto Rivera
De acuerdo con Univisión, existen «varias grabaciones» en las que el empresario mexicano ofrecía “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia, y presumía su relación...
FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal...
Reportes antilavado de traslado de dinero se detonan en el marco de la pandemia
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...