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DiMo ayudará a cumplir el objetivo de inclusión en las Sofipos

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por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias

Las instituciones financieras conectadas al SPEI y que habiliten Dinero Móvil pueden asociar un número de celular a una cuenta de depósito. El método de pago Dinero Móvil (DiMo) creado por Banco de México (Banxico) podría contribuir a cumplir con los objetivos de las...
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica

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por Fernando Gutiérrez | Sep 6, 2023 | Articulos

#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?

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por Fernando Gutiérrez | Ago 11, 2023 | Articulos

El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
Experiencias prometedoras para seguir la ruta del dinero de la trata de personas

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por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias

Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
Caso Primavera, que ‘salpica’ al ‘ Cuau’, puede judicializarse

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por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias

El hermano del gobernador, además de exfuncionarios, están implicados. Las investigaciones por el caso Primavera, que reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes del primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc...
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