EEUU va contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, por lavado de dinero
Joaquín García, con una pena carcelaria vigente, enfrenta nuevas acusaciones por delitos financieros y explotación sexual Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo que cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos, está en la mira de las...
Hacienda va por Treviño: el diputado del PRI será investigado por lavado de dinero
Heriberto Treviño, diputado del PRI en Nuevo León, será investigado por presunto lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga al diputado Heriberto Treviño Cantú,...
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez...