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Heriberto Treviño, diputado del PRI en Nuevo León, será investigado por presunto lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga al diputado Heriberto Treviño Cantú,...
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez...
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
Entre nuevas medidas, pide bloquear a contribuyentes que emitan facturas falsas y que los transmisores de dinero cumplan con las regulaciones contra el blanqueo Tras la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas familiares y con el fin de atender las...
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
