Entre nuevas medidas, pide bloquear a contribuyentes que emitan facturas falsas y que los transmisores de dinero cumplan con las regulaciones contra el blanqueo Tras la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas familiares y con el fin de atender las...
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
