ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.

El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.

por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2021 | Articulos

Visitas “La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación...

Entradas recientes

  • ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
  • ¿Qué es la UMA y cómo se aplica en la Ley Antilavado?
  • El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables
  • Seguridad desde el Código: El impacto de la ISO 27001:2022 en nuestro Ciclo de Desarrollo de Software (SDLC)
  • Los mejores softwares de PLD en México en 2026: Guía Técnica de Evaluación para Oficiales de Cumplimiento

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México