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Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?

Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?

por Fernando Gutiérrez | Sep 19, 2023 | Articulos

«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...

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