Disposiciones de Carácter General
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del total de los juicios iniciados, sólo en el 15% de los casos hay sentencias en contra. Esto habla del pobre resultado del monitoreo que realizan las instituciones financieras. De acuerdo con las...
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
Visitas La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales. En México la CNBV ha desarrollado varias estrategias en la materia, una de ellas es...