por Fernando Gutiérrez | Abr 18, 2022 | Articulos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el acuerdo por el cual da facultades a distintos funcionarios del organismo de imponer sanciones, esto incluye a aquellas empresas que infrinjan la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
por ArmorAML® | Abr 8, 2022 | Noticias
Visitas “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero...
por Fernando Gutiérrez | Mar 25, 2022 | Articulos
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...
por Fernando Gutiérrez | Nov 30, 2021 | Articulos
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...
por Fernando Gutiérrez | Nov 3, 2021 | Articulos
Visitas Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años dentro de la órbita financiera es el de las criptomonedas y su regulación. Los defensores de estas herramientas argumentan que pueden ayudar a la descentralización de las finanzas de un sistema...
