PLD/FT ponen en riesgo la seguridad nacional
Visitas “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero...
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...