Caro Quintero tendría más influencia en el lavado de dinero que en el tráfico de drogas, observan expertos
Caro Quintero mantuvo su fortuna a través de empresas de bienes raíces, estaciones de gasolina y empresas agrícolas, por lo que antes y después de su liberación continuó las acciones de blanqueo de dinero. Tras su liberación en 2013, agencias de Estados...
En trama de presunto lavado de dinero, Collado transfirió casi medio millón de dólares a sobrino de Salinas, revela investigación
Un reportaje del diario El País, que tuvo acceso a reportes confidenciales de la Policía de Andorra, revela que el abogado de Enrique Peña Nieto hizo depósitos internos en la Banca Privada d’Andorra para que no se rastrearan. El abogado Juan Ramón Collado,...
Las cuentas pendientes de Odebrecht en América Latina
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había creado una red de sobornos global, obtuvo como penitencia pagar una multa de 2,600 millones de dólares y resarcir el daño causado en los países donde había repartido...