‘Dan cátedra’ en Europa: Cárteles mexicanos les enseñan a ‘cocinar’ y lavar dinero
Autoridades de Europa han identificado la presencia de al menos 2 cárteles mexicanos en su territorio, quienes participan de la importación de insumos para la producción de metanfetaminas, así como en corromper a funcionarios. Los cárteles del narcotráfico de...
Políticas KYC deficientes pueden empoderar a los delincuentes, según investigación
EN RESUMEN Aurelius Capital Value ha cuestionado la asociación de Silvergate con Huobi Global, que demostró tener políticas de KYC deficientes.Huobi tiene estrechos vínculos con el CEO de TRON, Justin Sun, a quien los medios chinos acusaron de lavado de dinero e...
Bankman-Fried, creador de FTX, un fraude de 30 años de edad
De genio de Silicon Valley, el chico pasó a ser un acusado de 8 delitos, entre fraude y lavado de dinero. FTX se declaró en bancarrota en Estados Unidos el mes pasado y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo, luego de que los comerciantes retiraran miles de...