Conspiración global de drogas usó Binance para lavar millones en criptomonedas, encuentra investigación de la DEA
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...
Jueza andorrana relaciona a fallecido exdiputado priista con el cártel de Sinaloa: El País
La Justicia de Andorra investiga por lavado de dinero a los herederos y al entorno político de Óscar Javier Lara Aréchiga, exdiputado del PRI muerto hace cinco años. El fallecido Óscar Javier Lara Aréchiga, quien fue diputado de Sinaloa por el Partido...
Senadora de EEUU presenta proyecto de ley para acabar con el lavado de dinero en el criptoespacio
La propuesta legislativa busca extender reglas de KYC a exchanges, monederos y otros proveedores de servicios cripto; podría atentar contra la privacidad de la autocustodia. *** Senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentan propuesta de ley criptoProyecto...