México, tercer lugar mundial en lavado de dinero
México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha,...
De mármol y con cava: Así es la mansión en CDMX que Inés Gómez Mont vende en 63 mdp
Los lujos que han caracterizado a la conductora también aplican para la propiedad que se puso a la venta. La conductora Inés Gómez Mont buscavender su mansión, ubicada en la Ciudad de México, en medio de sus problemas con la justicia mexicana, pero no...
Ley Fintech tiene potencial para regular criptomonedas
La regulación contempla la operación de activos virtuales, sin embargo faltan disposiciones. Distintas firmas expresan su preocupación por la regulación de la actividad con criptoactivos, tras la caída de plataformas como FTX crece la necesidad de regulación. Ante el...![Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/02/Principales-metodos-de-lavado-de-dinero-1080x556.jpg)