GUIA ANTILAVADO DE DINERO
por Edgar Federico Garcia Castañon «Hoy en día es de lo más común enterarse tanto en televisión, periódicos o demás medios de comunicación sobre noticias o temas relacionados con el delito de recursos de procedencia ilícita llamado coloquialmente como “lavado de...
Inés Gómez Mont podría librar captura: tribunal dejó sin efecto orden de aprehensión
La presentadora es buscada por las autoridades desde el 2021 Se reportó que la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal quedó sin efecto momentáneo, esto debido a que un Tribunal Colegiado habría encontrado contradicciones en el...
Servicios DeFi deben cumplir con las normas anti-lavado de dinero, dice Tesoro de EEUU
Las plataformas DeFi están sujetas a la Ley de Secreto Bancario, aclaró el Departamento del Tesoro de EE. UU. en un informe que evalúa los riesgos del sector. *** El Departamento del Tesoro de EEUU publica informe de evaluación de riesgos de DeFi Aclaró que los...