FGJ confirma red de lavado de dinero ligado al ‘Cártel Inmobiliario’
Hermana de Christian Von Roehrich con red de lavado de dinero encabezaría dicha red de corrupción en Benito Juárez El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba...
Prevención de lavado de dinero en el sector automotriz
por Fernando Lascurain Farell Editorial : Tirant lo Blanch; Primera edición (28 octubre 2021) Idioma : Español Pasta blanda : 360 páginas ISBN-10 : 8413975808 ISBN-13 : 978-8413975801 Ante la actualidad en donde se impone...
Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...