La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
La provisión de servicios financieros por medio de nuevos instrumentos que funcionan con base en la tecnología, como los celulares, ha dado la oportunidad para que los maleantes puedan obtener recursos de forma ilícita y aprovechándose de la baja inclusión financiera,...