ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó? 

La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó? 

por Fernando Gutiérrez | May 28, 2024 | Articulos

 El 2023 significó para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda un año récord en materia de trabajo y resultados; sin embargo, causa extrañeza que esta vez los números no fueron presumibles y se piense que se le obliga a llegar cifras...

Entradas recientes

  • Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos 
  • ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes? 
  • ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
  • ¿Qué es la UMA y cómo se aplica en la Ley Antilavado?
  • El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México

Designed by C. Garnica