Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
Estados Unidos alertó sobre el riesgo de lavado de dinero en las apuestas deportivas en línea
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de febrero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el crecimiento del riesgo de lavado...