¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
La narrativa de los últimos años se ha enfocado en querernos convencer de que los fraudes y lavado de dinero han encontrado en las criptomonedas un refugio más seguro, fuera de toda autoridad y demasiado atractivo para los delincuentes que buscan cómo poder mover los...
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...
Analizan facultades para legislar sobre lavado de dinero
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...