Actividades Vulnerables | Tienda Departamental
Casos de éxitoDescarga Nuestro Cliente, del cual reservaremos su nombre por convenio de confidencialidad, es una de las cadenas más importantes de tiendas departamentales en México. Su estrategia de mercado está dirigida al consumidor de nivel socioeconómico alto,...
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
Visitas La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales. En México la CNBV ha desarrollado varias estrategias en la materia, una de ellas es...
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo con la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014 publicada por la consultora internacional PwC una de cada tres empresas señaló haber sido víctima de algún delito de tipo económico. Entre los delitos económicos puede citarse al...