¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
La migración es un tema que desde hace muchos años ha abarcado los titulares en los medios de comunicación de este país, especialmente por todo el tránsito de migrantes que existe hacia Estados Unidos, la economía número uno a nivel global; sin embargo, este fenómeno...
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Visitas Las presentes definiciones se tomaron de los documentos GAFILAT, donde muestran las definiciones generales a nivel Latinoamérica cuya última actualización fue realizada el 30 de septiembre de 2020. Descarga Glosario Acciones al portador, Acciones al portador...