Cumpliendo con la la normativa contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo

Cumplimiento

Sistema Integral de

Prevención de Lavado de Dinero

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Algunos de nuestros clientes

Cumplimiento normativo

Conectando bases de datos internacionales

Seguridad

Reduce el tiempo de búsqueda e implementa de forma segura y eficiente.

Unificación

Unificación de todas las listas internacional para la búsqueda de sus clientes y usuarios.

La solución de Listas de ArmorAML® es una plataforma que facilita el cumplimiento normativo de la ley Anti Blanqueo de Capitales y contra la Financiación del Terrorismo. 

A través de nuestras aplicaciones, las empresas de todo el mundo pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.

Esta lista muestra algunos de los sujetos obligados y sectores de interés:

ArmorAML   una solución integral

ArmorAML

®

MOTOR DE

LISTAS

VIGILANCIA

Dirección

Camino al Desierto de los leones # 67 Piso 2, Oficina 205, CP 01000, Col.San Ángel, Alc. Álvaro Obregón, CDMX, México

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391 +52 (55) 3473 5171

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Con la finalidad de que los sujetos obligados al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, cuenten con los elementos necesarios para la revisión de las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios, la CNBV pone a disposición de los mismos, las direcciones de Internet que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer a la propia CNBV, en las que se pueden consultar las Resoluciones y listas que, a nivel internacional, se han emitido respecto de aquellas personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.

®

Bancos y Entidades de Crédito

Compañías Aseguradoras

Sector Inmobiliario

Inversiones

Casas de Cambio

Joyerías, Arte y Antigüedades

Sector del Juego

Empresas que faciliten pago aplazado a sus clientes

Conectamos todas las listas 

Personas Expuestas Publicamente

  • Base de datos mundial de presidentes
  • Líderes mundiales de la CIA
  • Políticos mundiales 
  • Miembros del parlamento de la UE
  • Asamblea Parlamentaria del CdE

Criminales

  • Insolvencia de Directores descalificados de GB
  • INTERPOL Avisos rojos

Sanciones Económicas

  • Sanciones consolidadas de la ONU
  • Lista Negra SDFM
  • SECO Suizo Sanciones / Embargos
  • Listas OFAC
  • Lista de personas prohibidas en los Estados Unidos
  • Lista consolidada de objetivos de GB
  • Lista consolidada del SEAE
  • Lista nacional kirguisa de la UIF
  • Listas del 69-B del Código Fiscal de la Federación de México

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