por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Unidades de inteligencia financiera Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de... por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Regulación y supervisión de las APNFD Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas deben estar sujetas a medidas de regulación y supervisión de la forma que se define a continuación: (a) Los casinos deben estar sujetos a un amplio régimen de regulación y... por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Facultades de los supervisores Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar o monitorear las instituciones financieras y asegurar el cumplimiento por parte de éstas con los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del... por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Regulación y supervisión de las instituciones financieras Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen eficazmente las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes deben... por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Transparencia y beneficiario final de otras estructuras Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar que exista... por ArmorAML® | Sep 14, 2020 | Recomendaciones
Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que exista información adecuada,...