INE y SNA firman convenio para detectar corrupción, lavado y desvío de recursos en campañas
Consideran que la inteligencia anticorrupción ayudará en un «momento crucial rumbo a las próximas elecciones y el camino a la gran elección del 2024”. Rumbo a las elecciones del 2023 y la contienda presidencial, el Instituto Nacional Electoral y el Sistema Nacional...
Tres negocios vendían tortillas, paletas y enviaban dinero sucio del narco, según fiscales
Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la organización criminal para la cual trabajaban obtuvo por la droga en este país, según el gobierno federal. ‘La Bendición 2’ es la típica tienda que ofrece una gran...
Binance creará equipo para atender mercado mexicano de criptomonedas
El exchange más grande del mundo explora el camino regulatorio; ha tenido junta con reguladores y tiene a un expresidente de la CNBV en su consejo global. México es pieza clave para Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En...
Ante epidemia global de fentanilo, GAFI pide atacar ruta del dinero por el tráfico de opioides sintéticos
Para el organismo, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas son bajos respecto al tamaño del problema. El tráfico y consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos no se detiene, lo que significa importantes ganancias para los...