por ArmorAML® | Mar 7, 2025 | Blog
El lavado de dinero es un delito grave que implica la ocultación del origen ilícito de fondos a través de un proceso en el que el dinero «sucio» se convierte en «limpio». Este proceso es fundamental para que los delincuentes oculten sus actividades ilegales, como el...
por ArmorAML® | Ene 2, 2025 | Películas y Series
Descubramos juntos el intrigante universo de «El Juego del Calamar 2», la emocionante continuación de una historia que combina supervivencia, moralidad y oscuros secretos. Esta nueva temporada nos sumerge en un mundo de riesgos extremos, alianzas inesperadas y...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años. TD Bank, con sede...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado...
por ArmorAML® | Nov 4, 2024 | Noticias
¿Qué hay en tu billetera, Barry Silbert? Una investigación de Forbes revela que, a pesar de las supuestas salvaguardas, los ingresos por comisiones de los propietarios de Grayscale aumentaron después de que su mezclador de criptomonedas Railgun sufriera un aumento...
