por ArmorAML® | Jun 6, 2025 | Blog
¿Qué es la LFPIORPI y a quién aplica esta ley en México? En la búsqueda constante por frenar el lavado de dinero y robustecer la integridad del sistema financiero mexicano, el año 2013 marcó un hito con la entrada en vigor de una legislación trascendental: la Ley...
por ArmorAML® | Jun 5, 2025 | Blog
La lucha contra el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) es una prioridad global que exige la colaboración entre entidades públicas y privadas. En México, los Reportes de Operaciones representan una piedra angular en esta batalla, sirviendo...
por ArmorAML® | May 29, 2025 | Blog
Las actividades vulnerables son aquellas operaciones económicas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. En México, este concepto está regulado por la Ley Federal para la Prevención e...
por ArmorAML® | May 27, 2025 | Eventos
En el cumplimiento normativo, la matriz de riesgo del cliente es una herramienta clave para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, ¿cómo se lleva esta metodología a un sistema automatizado? ¿Qué criterios se deben considerar? ¿Y cómo...
por ArmorAML® | May 20, 2025 | Películas y Series
Top 5 Películas que debes ver sobre lavado de dinero Aquí te compartimos el Top 5 Películas que debes ver sobre lavado de dinero. El cine ha explorado el crimen financiero como ningún otro medio. Más allá del entretenimiento, muchas películas ofrecen lecciones...
