por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
En un mundo cada vez más globalizado y complejo, la tarea de identificar y mitigar riesgos legales es fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio. ArmorAML se ha convertido en una herramienta Indispensable para el compliance. El término compliance hace...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana, es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”,...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
Y es que se ha dado a conocer que supuestamente la empresa estaría involucrada en lavado de dinero. En las últimas horas, Salud Digna se ha convertido en un tema que está dando mucho de qué hablar en X, la plataforma de redes sociales, debido a una supuesta...
