Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
Nueva regulación antifraude, el candado ha sido puesto… corresponde a las entidades ir más allá
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día.
Artículos
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.