Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
Artículos
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
![]()
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
![]()
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
![]()
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.




