Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
- El Abatimiento de Nemesio Oseguera: Alerta Máxima y el Estrés Inminente sobre su Sistema PLD/FT
- El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo...
Artículos
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
![]()
Descubre cómo la cooperativa más grande de México combate esta amenaza en la última entrega del Inspector del PLD.
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
![]()
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.




