Según el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha elaborado en el último año 15 mil 426 reportes de inteligencia en los que analizó a 18 mil 365 personas vinculadas con lavado de dinero y otros delitos financieros.
Durante la administración de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se han incrementado en un 50.2% los reportes de inteligencia en comparación con lo reportado entre septiembre de 2020 y junio de 2021.
Según el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha elaborado en el último año 15 mil 426 reportes de inteligencia en los que analizó a 18 mil 365 personas vinculadas con lavado de dinero y otros delitos financieros.
El periodo reportado por el titular del Ejecutivo federal incluye los últimos dos meses de gestión del extitular de la UIF, Santiago Nieto y todo lo que va de la administración de Pablo Gómez, quien el mes pasado anunció la presentación de una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta denuncia forma parte de las 98 presentadas por la UIF en el último año, 89 ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 9 ante autoridades administrativas, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos.
Actualmente, la UIF mantiene el bloqueo sobre 580 personas, lo que implica la inmovilización de 330 millones 490 mil 632 pesos mexicanos, 2 millones 771 mil 39 dólares americanos y 8 euros.
Fuente: Proceso
