Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.
Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas. El encargado de hacerlo era Manuel...
AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “No se ha detectado, me lo...
Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...