por ArmorAML® | Oct 21, 2024 | Noticias
Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero para Los Zetas, una organización criminal que aún sigue activa. Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, fueron líderes de una de las...
por ArmorAML® | Oct 21, 2024 | Noticias
Los Treviño Morales están acusados por los fiscales estadounidenses de participar en una organización criminal, de conspiración para el tráfico de drogas, de delitos con armas de fuego y de conspiración para el lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fiscales...
por ArmorAML® | Oct 21, 2024 | Noticias
Lima. El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle...
por ArmorAML® | Oct 21, 2024 | Noticias
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos. En La Mañanera...
por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2024 | Articulos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...
