por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. Una madre mexicana entró a un...
por Fernando Gutiérrez | Ago 11, 2023 | Articulos
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo contra el acuerdo que solicitó la DEA para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo solicitado por Genaro García...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
por Fernando Gutiérrez | Abr 20, 2023 | Articulos
El 2022 significó un año récord para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sin igual; sin embargo, esto, para mí, deja muchas más dudas que respuestas si buscamos...
