¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
Tribunal niega amparo a García Luna para salir de lista de personas bloqueadas por la UIF
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo contra el acuerdo que solicitó la DEA para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo solicitado por Genaro García...
El arte es una actividad vulnerable al lavado de dinero en México, dice la UIF
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...