por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...
por Fernando Gutiérrez | Nov 9, 2023 | Articulos
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
De acuerdo con declaraciones de David Monreal, gobernador de Zacatecas, grupos del crimen organizado han ‘actualizado’ sus métodos para abastecerse de armas, como el uso de impresoras 3D. El crimen organizado atemoriza a la población...
por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
La UIF informó que Gobierno de México recuperó 2.5 millones de dólares de la “trama corrrupta” de Genaro García Luna; aseguró que el jucio para conseguir lo demás seguirá. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Gobierno de México recuperó...
