G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
Narcos se ponen futuristas en Zacatecas: ¡Usan armas fabricadas con impresoras 3D!
De acuerdo con declaraciones de David Monreal, gobernador de Zacatecas, grupos del crimen organizado han ‘actualizado’ sus métodos para abastecerse de armas, como el uso de impresoras 3D. El crimen organizado atemoriza a la población...