por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Para este año, se prevé que cerca de 3,000 personas busquen certificarse en materia de prevención de blanqueo de capitales por el órgano regulador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su...
por ArmorAML® | Ene 24, 2022 | Noticias
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son señalados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el caso mediante el cual obtuvo órdenes de aprehensión contra la conductora...
por ArmorAML® | Ene 24, 2022 | Noticias
La fintech de Banco Santander, PagoNxT, es uno de los grandes Unicornios en Europa y Latinoamérica. El banco le está dotando de recursos y cuenta ya con más de 3.000 empleados y sigue ganando tamaño. PagoNxT, que se divide en tres principales áreas de negocio (Trade...
